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201906/20

广电运畅通:第五届董事会第四次会决定公报

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  证券代码:002152 证券信称:广电运畅通 公报编号:临 2018-013

  广州广电运畅通金融电儿子股份拥有限公司

  第五届董事会第四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  广州广电运畅通金融电儿子股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第四次会于

  2018 年 3 月 29 日在广州市黄埔小道正西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 26 楼 1 号会室召开。本次会的召开事情由公司董事会于 2018 年 3 月 19 日以电话、电儿子邮件等方法畅通牒公司所拥有董事及其他列席人员。会应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和高管人员列席了会,会由公司董事长黄跃珍掌管。本次会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。经与会董事讨论,会以封皮表决方法审议经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《2017 年度董事会工干报告》

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  该议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  《2017 年度董事会工干报告》相干情节详见公司 2017 年年度报告全文第四节。

  二、审议经度过了《2017 年度尽经纪工干报告》

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  叁、审议经度过了《2017 年度财政决算报告》

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  该议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  《2017 年度财政决算报告》相干数据详见公司 2017 年年度报告全文。

  四、审议经度过了《2017 年度外面部把持己我评价报告》

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  公司 2017年度外面部把持己我评价报告于 2018年 3月 31日见报在巨万风潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、审议经度过了《关于 2017 年度盈利分派预案的议案》

  经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计确认,公司(母亲公司)2017 年度完成净盈利761959268.54 元。依照《公司法》和《公司章程》的规则,提法定载余公积金 76195926.85 元后,公司却供股东方分派盈利为 2980702629.01 元(含先前年度不分派盈利 2294939287.32 元)。根据公司盈利完成情景和公司展开需寻求,2017 年度公司盈利分派预案为:

  以 2017 年 12 月 31 日公司尽股本 2428885725 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 2.00元(含税),共计派发皓金花红 485777145.00 元,剩不分派盈利 2494925484.01 元结转到下壹年

  度。2017 年度,公司不竭止本钱公积转增股本。


文章作者:locoy
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